TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yönetim Kurulu'ndan
Olağan Genel Kurul Davetidir
Sayın Pay Sahiplerimiz,
2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin
Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 23 Mart 2016
Çarşamba günü saat 11:00'da Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No.1
Fındıklı, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul
Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri’nin davet edilmesine
Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.(*)
Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak
edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda
katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılmak isteyen Pay
Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibrazı yeterli olacaktır. Toplantıya
elektronik ortamda katılacağını bildiren Pay Sahiplerimizin fiziken
katılımları mümkün olmayacaktır.
Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)
üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel
Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya
sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri
yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden katılmak
isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve
28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012
tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin
Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında
Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri
gerekmektedir.
Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda katılamayacak Pay
Sahiplerimiz ise, kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri
takdirde, vekaletnamelerini ekli forma göre hazırlamaları veya
vekaletname formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin
İnternet sitesi www.tskbgyo.com.tr'den
temin ederek Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ
hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibi ortağın
noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formu ile birlikte Şirketimize
tevdi etmeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den
vekil tayini durumunda Ek-2'deki Vekaletname Örneğinin kullanılması
şartı aranmaz.
Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden İzlenen payları tevdi
edecek olan Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri
gereğince, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara
İlişkin Temsil Belgesi" ve Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri
gerekmektedir.
Faaliyet Raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvelleri ve tüm
denetim raporları, diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce
Şirketimiz merkez adresinde, Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın EGKS portalında Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken
bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı
içerisinde Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde yer almaktadır.
Sayın Pay Sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Saygılarımızla,
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hüseyin Tiken Ufuk Bala Yücel Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı
Ekleri: Gündem
Vekaletname Örneği
{*)
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul
Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup
gönderilmeyecektir.