TSKB
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yönetim
Kurulu'ndan
Olağan Genel Kurul Davetidir
Sayın Pay Sahiplerimiz,
2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin
Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 22 Mart 2017 Çarşamba
günü saat 11:00'da Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No.1 Fındıklı,
İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı
yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri’nin davet edilmesine Yönetim
Kurulumuzca karar verilmiştir.(*)
Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul
Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda
katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin
geçerli kimliklerini ibrazı yeterli olacaktır. Toplantıya elektronik ortamda
katılacağını bildiren Pay Sahiplerimizin fiziken katılımları mümkün
olmayacaktır.
Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul
Sistemi (EGKS) üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden
Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya
sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri
yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden katılmak isteyen Pay
Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine
uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda
katılamayacak Pay Sahiplerimiz ise, kendilerini vekaleten temsil ettirmek
istedikleri takdirde, vekaletnamelerini ekli forma göre hazırlamaları veya
vekaletname formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin İnternet
sitesi www.tskbgyo.com.tr'den
temin ederek Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri
çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibi ortağın noter onaylı imza sirkülerini
vekaletname formu ile birlikte Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. MKK
düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda Ek-2'deki Vekaletname
Örneğinin kullanılması şartı aranmaz.
Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden
İzlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerin
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri
gereğince, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara
İlişkin Temsil Belgesi" ve Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri
gerekmektedir.
Faaliyet Raporu ile bilanço, kar ve zarar
cetvelleri ve tüm denetim raporları, diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç
hafta önce Şirketimiz merkez adresinde, Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın
EGKS portalında Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya
duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan
Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde yer
almaktadır.
Sayın Pay Sahiplerimizin yukarıda belirtilen
gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
Ekleri:
Gündem
Vekaletname
Örneği
{*)
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına
davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.